顧客確認不備が多数発覚... アップビット事業権更新「緊急」

金融委員会の金融情報分析院（FIU）が国内の仮想資産取引所1位のアップビットに対する事業者更新審査過程で、顧客確認義務違反の疑いがある事例を大規模に把握し、事案ごとの違法性を再検討していることが確認されたと毎日経済が独自に報じた。媒体は「FIUは先月末からアップビットが提出した更新申請に対して現場検査を行い、この過程でKYCを適切に実施していないと思われる事例を最低50万件以上発見した。これはアップビットの事業者更新の可否にも影響を与える可能性がある事案であり、金融当局がどのような結論を出すのか注目される」と説明した。