アップビットなどの主要な取引所4か所すべてが海外未申告事業者と取引しています。

デジタルアセットによると、アップビットが海外未申告仮想資産取引所と取引した事実が発覚し、金融委員会金融情報分析院（FIU）から営業停止の事前通知を受けた中、ビッサム、コインワン、コビットも海外未申告取引所との取引履歴が存在したことが明らかになった。デジタルアセットは、FIUが取引禁止未申告事業者リストを公表した2022年8月28日から2025年1月15日までの間に、アップビット、ビッサム、コインワン、コビットと海外未申告取引所間の取引履歴をオンチェーンデータで分析した。分析の結果、アップビットでは該当期間に未申告取引所3カ所（Kucoin、MEXC、BTCC）に対してTRX 43026件、XRP 6839件など合計49865件の出金が行われたことが示された。ビッサムでは合計42946件、コインワンでは9084件、コビットでは2671件の出金が行われた。同じ期間に海外未申告取引所3カ所からアップビットに17391件、ビッサムに11860件、コインワンに4689件、コビットに1244件の入金が行われた。