テザーらがDSJ関連ポンジ詐欺資金4150万ドルを凍結

オンチェーンアナリストのザックXBT（ZachXBT）は最近、DSJ取引所とBGウェルスシェアに関連するポンジ詐欺の状況が確認されたと伝えた。 同氏によると、被害規模は少なくとも1.5億ドル（約225億円）以上と推定される。先月4月27日（現地時間）から5月3日までに、約9,300万ドル（約139.5億円）規模の資金が洗浄されたという。現在、テザー（Tether）、バイナンス（Binance）、OKXおよび米国規制当局との連携により、約4,150万ドル（約62.25億円）が凍結されており、このうちテザーが3,840万ドル（約57.6億円）を凍結した。このポンジ詐欺は昨年から高収益を謳って投資家を誘引していたとされている。