米SEC・CFTC、4億ドル規模の暗号資産詐欺で提訴

米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は、約4億ドル（約592億円）規模の暗号資産ポンジ詐欺を巡り、ゴライアス・ベンチャーズ（Goliath Ventures）と創業者クリストファー・デルガド（Christopher Delgado）をそれぞれ民事提訴したと、コインテレグラフ（Cointelegraph）が報じた。 SECは、同社が1,300人超の投資家から少なくとも4億2,500万ドル（約629億円）を集め、暗号資産の流動性プールに投資すると説明していたにもかかわらず、実際には投資を行わず、新規投資家から集めた資金で既存投資家への配当を賄っていたと主張した。SECはまた、デルガドが少なくとも5,100万ドル（約75億円）を個人的に流用したとみている。 一方、CFTCによると、ゴライアス・ベンチャーズはビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の取引で収益を上げるとうたい、約1,600人から少なくとも3億9,700万ドル（約588億円）を集めていた。CFTCは被害者への賠償に加え、不当利得の返還、民事制裁金、取引禁止と登録禁止も求めた。 デルガドはこれに先立ち、送金詐欺、送金詐欺共謀、資金洗浄の罪について有罪を認めていた。