OKX創業者、疑わしい送金は審査15日超も

OKX創業者のスター・シュー（Star Xu）氏は、マネーロンダリングや違法活動への関与リスクが高いアドレスからOKXに資金を入金した場合、資金洗浄防止（AML）とリスク審査が一段と厳格化され、状況によっては15日以上かかる可能性があるとXで述べた。 同氏は、この期間中はアカウントの一部機能や資金利用が制限される可能性があり、不審な活動や違法行為との関連が確認された場合はサービス利用を遮断することがあると説明した。 また、テレグラムのグループチャットにおけるエスクロー取引や、フイワン（Huione, 암호화폐 자금세탁 연루 캄보디아계 기업）およびその派生チャネルなどを通じて確保した資金も、出所を疑われる可能性が高いと指摘した。そのうえで、OKXアカウントをマネーロンダリングや詐欺、違法資金の流通などに利用してはならないと強調した。