米司法省、中国系資金洗浄組織から5,200万ドル相当の暗号資産押収

米司法省は、中国系の資金洗浄組織シンビギャランティ（Xinbi Guarantee）を摘発し、5,200万ドル（約76億円）相当の暗号資産を押収したと、ブロックビート（BlockBeats）が報じた。 司法当局は、シンビギャランティについて、テレグラム上で運営される違法な詐欺サービスプラットフォームであり、詐欺組織向けに個別設計の投資詐欺サイトや資金洗浄サービスを提供したほか、東南アジアでの人身売買被害者の勧誘にも関与していたと説明した。 あわせて、司法当局はシンビのテレグラムチャンネルと約1,200万ドル（約18億円）を保有する暗号資産ウォレット2件を押収し、シンビギャランティに関連する47件のウォレットには利用制限措置を科した。これと並行して、米財務省外国資産管理局（OFAC）は同プラットフォームを多国間犯罪組織に指定した。 これに先立ち、テザー（Tether）はシンビギャランティに関連する10件のトロン（TRX）アドレスで約3,930万USDTを凍結していた。