FATF、トルコの暗号資産業者に改善余地

国際資金洗浄対策機関（FATF）は、トルコの暗号資産事業者（VASP）が資金洗浄リスクや関連義務をおおむね十分に理解しており、当局もリスクに応じて監督を強化していると評価した。 一方で、高位公職者など政治的に重要な人物に該当するかを確認・管理する手続きや、疑わしい取引の報告など実際の履行には依然として不十分な点があると指摘した。FATFは、現地審査時点でトルコのVASP規制体制は導入初期の段階にあったと付け加えた。