バイナンス、イラン関連2,000口座調査を黙殺か

バイナンス（Binance）の経営陣が、イラン関連が疑われる約2,000件の口座に対する内部調査要請を握りつぶした疑いが浮上したと、フォーブス（Forbes）が報じた。 これまで公開されていなかった捜索令状によると、バイナンスの元金融犯罪調査担当幹部は5月の米内国歳入庁（IRS）による調査で、経営陣が約12億ドル（約1,800億円）規模の資金移動に関与したイラン関連疑惑口座に対する内部調査「Operation Loclock」の要請を無視したと証言した。 この元従業員は、これに先立ち米国の対イラン制裁違反が疑われる2件の口座を調査していた際、同僚らとともに職務停止処分を受け、その後退職した経緯がある。現在は、ワシントンDCの連邦大陪審での証言に向けた召喚状を受け取っているという。 これに対しバイナンスは、「イラン制裁に違反した事実はなく、関連従業員はデータプライバシー保護方針違反で解雇された。当該口座に対する調査が中断された事実もない」と否定した。あわせて、捜査当局に積極的に協力する考えを示した。 現時点で、今回の調査に関連して起訴された事例は確認されていない。