美 OFAC、USDTの悪用によるロシアの資金洗浄を助長したTGRグループに制裁

プロトスによると、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は最近、イギリスおよびアラブ首長国連邦の当局と協力し、テザー（USDT）およびその他の暗号通貨を悪用してロシアのマネーロンダリングを助長したTGRグループおよびこれに関与する個人および機関に制裁を課したと発表した。この日、OFACはTGRグループのマネーロンダリングネットワークに関連する5人の個人と4つの機関に新たな制裁措置を講じた。OFACは「TGRグループは現金↔暗号通貨の両替とプリペイドカードサービスを提供し、ロシア国民がイギリスで不動産を購入するのを支援した。また、ロシアの暗号通貨取引所ガレンテックス（Garantex）を通じてUSDT決済を処理したとされている。問題は、ガレンテックスが世界最大のダークウェブマーケットプレイスハイドラ（Hydra）に関連するいくつかの取引に関与していたということだ」と説明した。