中の資金洗浄団体「Xinbi」が、アメリカで84億ドル規模の暗号通貨の資金洗浄に関与している。

コインテレグラフがブロックチェーンセキュリティ会社エリプティックの報告を引用して、「アメリカコロラドに登録された企業'シンビ保証(Xinbi Guarantee)'が84億ドル規模の暗号通貨マネーロンダリングに関与している」と報じた。シンビ保証は中国を拠点とした地下マネーロンダリングネットワークとして調査された。エリプティックは「シンビ保証はテレグラムベースの違法マーケットプレイスを運営しており、スターリンク機器、偽造身分証明書、盗まれた個人情報など様々な犯罪物品を提供する組織と関連していることが明らかになった。このプラットフォームはテザー(USDT)を利用したマネーロンダリングサービスを提供しており、特にロマンス詐欺の一種である'豚の屠殺詐欺'に利用されていることが分かった。一部は北朝鮮のハッカーグループとも関連がある可能性がある」と説明した。