์๋ฅดํจํฐ๋ ์ค์์ํ(BCRA)์ด ์ ํต ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด์ ์ํธํํ ๊ฑฐ๋ ๋ฐ ์ํ ์๋น์ค ํ์ฉ์ ๊ฒํ ํ๊ณ ์๋ค๊ณ ํ์ด๋ธ์คํผ๋๊ฐ ๋ณด๋ํ๋ค. ์ด๋ฅผ ํตํด ๊ณ ๊ฐํ์ธ(KYC), ์๊ธ์ธํ๋ฐฉ์ง(AML) ๋ฑ์ ๊ฐํํ๊ณ ๊ณผ์ธ๋ฅผ ์ฉ์ดํ๊ฒ ํ๊ฒ ๋ค๋ ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ํ์ด๋๋ค. ๋งค์ฒด๋ "์ ํต ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด๋ค์ด ์ํธํํ ์์ฅ์ ์ง์ ํ๋ ๊ฒฝ์ฐ ๊ธฐ์กด ๊ฐ์์์ฐ ์ฌ์ ์(VASP)๋ค์ ๊ฒฝ์์ด ์ฌํ๋๊ณ ์๋น์ค ํ์ง์ ๊ฐ์ ๋๊ฒ ์ง๋ง, ์ค์์ํ์ ์ํธํํ ํตํฉ์ ๋ฐ๋ฅธ ์์คํ ์ ๋ฆฌ์คํฌ๋ฅผ ๊ด๋ฆฌํ ์ ์๋ ์๋ก์ด ๊ท์ ์ ์๋ฆฝํด์ผ ํ ๊ฒ"์ด๋ผ๊ณ ๋ถ์ฐํ๋ค.
๋๊ธ์ ๋ณด์๋ ค๋ฉด ๋ก๊ทธ์ธ์ ํ์ ์ผ ํด์