์ด๋ ๊ตญ๋ฏผ๋ค์ด ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ์ ์ถฉ๋ ์ดํ ๋นํธ์ฝ์ธ์ ๋๋ ๋งค์, ์ ํ ์ปค์คํฐ๋ ์ฃผ์(๊ฐ์ธ ์ง๊ฐ)๋ก ์ถ๊ธํ๊ณ ์๋ค๊ณ ๋นํธ์ฝ์ธ๋งค๊ฑฐ์ง์ด ์ฒด์ด๋๋ฆฌ์์ค(Chainalysis) ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ธ์ฉํด ์ ํ๋ค. ์ฌ 1~3์ ์ด๋์ ์ํธํํ ์ํ๊ณ๋ 78์ต ๋ฌ๋ฌ ๊ท๋ชจ๋ก ์ฑ์ฅํ๊ณ , ๊ตญ์ง์ ์ ํฌยทํญ๊ฒฉ์ด ์๊ฑฐ๋ ์ธํฐ๋ท์ด ์ฐจ๋จ๋ ํ ๊ฑฐ๋์์์ ๊ฐ์ธ ์ฃผ์๋ก์ BTC ์ถ๊ธ์ด ๊ธ์ฆํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค.
๋๊ธ์ ๋ณด์๋ ค๋ฉด ๋ก๊ทธ์ธ์ ํ์ ์ผ ํด์