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​1. 블록체인의 투명성과 꼬리표(Taint) 추적

비트코인은 완벽한 익명성을 보장하는 것이 아니라, 모든 거래 내역이 퍼블릭 블록체인에 영구적으로 기록되는 '투명성'을 가지고 있습니다. 사법기관과 체이널리시스(Chainalysis), 온체인렌즈(Onchain Lens) 같은 블록체인 데이터 분석 업체들은 범죄(마약 거래, 해킹, 자금 세탁 등)와 연관된 지갑 주소를 지속적으로 추적하여 일종의 블랙리스트(요주의 지갑) 로 등록해 둡니다.

​2. 중앙화 거래소의 자금세탁방지(AML) 시스템

코인베이스(Coinbase)나 바이낸스, 업비트 등 대형 중앙화 거래소는 각국의 엄격한 금융 규제를 받는 합법적인 금융 기관입니다. 이들은 자금세탁방지(AML) 및 고객신원확인(KYC) 시스템을 의무적으로 갖추고 있습니다. 특정 비트코인이 거래소의 지갑으로 입금될 때, 거래소의 시스템은 이 코인이 과거에 어떤 지갑들을 거쳐왔는지 출처를 자동으로 검사합니다.

​3. 즉각적인 계정 동결 조치

블랙리스트에 오른 '오염된 코인(Tainted Coin)'이 거래소로 유입되면, 거래소의 보안 시스템이 경고를 띄우고 시스템상 자동으로 해당 입금 계정의 출금 및 매도 기능을 즉각 동결(Freeze) 시킵니다. 입금된 직후부터 사용자는 그 코인에 손을 댈 수 없게 됩니다.

​4. 사법기관 공조 및 압수(몰수)

동결 조치 후 거래소는 자금세탁방지법에 따라 해당 사실을 사법기관(경찰, FBI, 인터폴 등)과 금융 당국에 즉각 신고할 의무가 있습니다. 이후 사법기관이 정식으로 영장을 발부하거나 자산 몰수 절차를 밟으면, 거래소는 해당 코인의 소유권을 국가 기관으로 넘기게 되어 최종적으로 압수 처리가 완료됩니다.

​결과적으로 해커나 범죄자가 오랜 시간 숨겨두었던 비트코인을 현금화하기 위해 중앙화 거래소로 보내는 행위는, 촘촘한 감시망과 보안 시스템이 작동하는 곳에 스스로 걸어 들어가는 것과 같아 매도하지 못하고 즉시 압수당하게 됩니다.