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코인 거래소 쉘비트, 수억 달러 이체로 이란 제재 회피..도박 네트워크 동원

두바이 기반의 세계 최대 규모 불법 도박 네트워크와 이란 출신 설립자가 운영하는 암호화폐 거래소 쉘비트(Shelbit)가 이란 제재 회피에 역할을 해온 것으로 나타났다. 쉘비트는 이란 중앙은행, 혁명수비대(IRGC), 헤즈볼라 등 제재 대상 조직들이 쓰는 거래소로, 이란 측 자금줄 역할을 하는 것으로 예상되고 있다. 코인데스크에 따르면 로이터는 최근 보도에서 "2000개 이상 플랫폼으로 구성된 해당 도박 네트워크는 쉘비트의 핵심 고객으로 파악됐다. 온체인 분석 결과 쉘비트는 바이낸스를 비롯한 주요 거래소로 수억 달러를 이체하기도 했다. 반면 바이낸스 측은 쉘비트가 바이낸스 계정을 보유하고 있지 않으며, 연관 계정은 동결 조치하고 수사 기관에 신고했다는 입장"이라고 전했다.