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美 법무부, 바이낸스의 이란 제재 위반 가능성 조사... 2023년 합의 이행 여부 검토

미국 법무부(DOJ)가 바이낸스의 이란 관련 제재 위반 가능성을 조사하고 있다고 외신이 전했다. 법무부는 바이낸스가 이란의 제재 대상 석유 거래와 연관된 자금 이체를 처리했는지, 이 과정에서 2023년 미국 정부와 체결한 43억 달러 규모의 합의 조건을 준수했는지 검토 중인 것으로 알려졌다. 앞서 바이낸스는 2023년 자금세탁방지(AML) 의무 위반 등을 인정하고 43억 달러를 지급하는 데 합의했으며, 내부 규제 준수 체계 강화도 약속했다. 최근에는 이란의 불법 석유 판매와 연관된 자금 6100만 달러에 대한 미국 검찰의 몰수 추진과 이란 관련 계정에서 약 8억5000만 달러가 바이낸스를 통해 거래됐다는 의혹이 제기됐다. 다만 법무부는 현재 조사가 진행 중이라는 사실을 확인했을 뿐, 바이낸스가 기존 합의 조건을 위반했다고 판단한 것은 아니다.