애널리스트 "대규모 자금세탁 연루 $18억 BTC 지갑 추가 발견"
2026.08.04 11:08
온체인 애널리스트 스펙터(Specter)가 중국과 영국을 오가며 대규모 자금을 세탁한 일명 '첸즈민' 사건과 연관된 것으로 추정되는 비트코인 지갑들을 추가로 발견했으며, 해당 지갑들에는 총 2만8555 BTC(18억달러)가 보관되어 있다고 밝혔다. 그는 "2017년 이후 휴면 상태였던 지갑이 수주 전 1020 BTC를 이동시킨 뒤 이를 여러 주소로 쪼개 보냈는데, 자금세탁에서 나타나는 분산 패턴과 유사했다. 이를 추적한 결과 영국 수사당국이 첸즈민 사건과 연관 지은 주소들이 나왔다. 이들 주소는 2021년 6월 이후 대부분 휴면 상태를 유지하고 있다"고 설명했다. 이어 "온체인 증거만으로는 해당 지갑들이 여전히 동일 주체의 통제 하에 있는지, 다른 수탁기관에 넘어갔는지, 아니면 이미 법 집행기관이 통제하고 있는지 알 수는 없다"고 덧붙였다. 한편 첸즈민은 약 13만명을 상대로 한 중국 투자사기 범죄 수익을 BTC로 세탁한 혐의로 영국에서 11년 이상의 징역형을 선고받았으며, 영국 경찰은 사건과 관련해 6만 BTC를 압수한 바 있다.
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