FATF "튀르키예 암호화폐 사업자, 자금세탁방지 이해도 높지만 이행 미흡"
2026.09.23 10:40
국제자금세탁방지기구(FATF)는 튀르키예의 가상자산사업자(VASP)가 자금세탁 리스크를 비롯해 관련 의무사항을 대체로 잘 이해하고 있으며, 당국도 위험도에 따라 감독을 강화하고 있다고 평가했다. 다만 고위공직자 등 정치적 주요 인물 여부를 확인 및 관리하는 절차와 의심거래보고 등 실제 이행에는 여전히 미흡한 점이 있다고 지적했다. FATF는 현장평가 당시 튀르키예의 VASP 규제 체계가 시행 초기 단계에 있었다고 덧붙였다.
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