언폴디드에 따르면 미국 검찰(DOJ, 법무부)가 바이낸스(Binance)를 통해 세탁된 이란의 원유 판매 대금 중 6,100만 달러(약 800억 원 상당) 규모의 USDT에 대한 민사 몰수 소송을 제기했다. 미 검찰에 따르면 두 중국 법인이 연계된 해당 암호화폐 계정들은 총 15억 달러가 넘는 불법 이란산 원유 판매 대금을 이란 군부 및 테러 조직을 지원하는 데 흘러들어 간 것으로 보인다. 검찰은 블록체인을 이용한 정밀한 자금 추적으로 제재 회피 네트워크를 포착했다고 밝혔다. 이번 조치는 과거 제재 위반 혐의로 대규모 벌금을 납부했던 바이낸스가 여전히 제재 준수(컴플라이언스) 리스크에 노출되어 있음을 보여준다.
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